于二零一九年五月三十一日举行之 股东特别大会投票表决结果

香港

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仁瑞投资控股有限公司





于二零一九年五月三十一 日举行之

股东特别大会投票表决结果

兹提述仁瑞投资控股有限公司日期为二零一九年五月八日之通函,内容有关涉及收购事项及更改公司名称;及 日 期 为二零一九年五月八日之股东特别大会通告。除文义另有所指 外,本公布所用词汇与通函所界定者具相同涵义。
董事会欣然宣布于二零一九年五月三十一日举 行 之股东特别大会上,本 公司股东以投票表决方式正式通过通告内所提呈买卖协议及其项下拟进行之交易之普通决议案及更改公司名称之特别决议 案。
于股东特别大会举行当 日,已 发行股份总数 为3,680,600,000股。据董事于作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,概无股东须于股东特别大会上就任何提出的决议案投票时放弃表决权。因此,总 数为3,680,600,000股股份,相当于本公司于股东特别大会日期之全部已发行股 份,赋予股东权利出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对决议 案。

本公司并没有任何股东有权出席股东特别大会,但根据上市规则第13.40条所载须于股东特别大会上放弃表决赞成决议 案,亦没有任何股东于通函内表示有意于股东特别大会上投票反对所建议之决议案或放弃投票。
本公司之香港股份登记及过户分处卓佳登捷时有限公司,于 股东特别大会上担任监票人,负 责点票工 作。
投票表决结果如下:

票 数

普通决议案

赞成 反对

1. 批准买卖协议及其项下拟进行之交易,并授权本 969,467,930 0

公司任何一名或以上董事作出其认为就实行买

卖协议及其项下拟进行之交易及╱或使其生效

而言属必要或合宜之一切步 骤。

特别决议案

2. 待通告之第1号普通决议案获通过及取得百慕达 969,467,930 0

公司注册处处长就建议更改本公司名称之任何

必要批准后并以此为条件,批准更改公司名称,

以及授权本公司任何一名董事或高级人员作出

其可能认为就使更改公司名称及其项下拟进行

之交易生效而言属必要或合宜之一切有关行动、

行为及事宜以及签立一切有关文 件。
附注:上述投票的数目及百分比乃根据亲身、代表或获授权公司代表出席股东特别大会并于股东特别

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