星期六:第四届董事会第十次集会决议通告

证券代码:002291证券简称:星期六 公告编号:2019-036

星期六股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年6月10日上午10时整,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2019年6月3日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事的议案》;

为优化公司内部治理结构,充分发挥公司与杭州遥望网络科技有限公司的协同作用,共同推动战略发展,公司董事会现提名谢如栋先生为公司第四届董事会非独力董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

董事会声明:公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独力董事对选举董事事项发表了独力意见,同意选举谢如栋先生为公司第四届董事会非独力董事。

以上议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》;

公司决定于2019年6月26日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安
路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。



特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二○一九年六月十日
附:谢如栋简历

谢如栋,男,1981年10月生,本科学历,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任第十一届杭州市余杭区政协委员,于2017年入选杭州市余杭区“千人计划”文化创意产业创新创业人才名单。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司,拥有十年以上互联网行业从业经验,具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。现任遥望网络董事长、总经理。

截至本会议召开日,谢如栋先生直接持有公司股份86,736,007股,占公司总股本的13.17%;谢如栋先生通过上饶市广丰区伟创投资管理中心间接持有公司股份1,989,730股,通过上饶市广丰区正维投资管理中心间接持有公司股份2,052,420股。谢如栋先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在任何关联关系,谢如栋先生与持股5%以上股东方剑先生存在一致行动关系;谢如栋先生未受过中国证监会及其他有关部

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光大期货海容冷链2018年盈利1.39亿元 拟在港设立子公司

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4月14日,(603187)发布了关于拟在香 易配资 港投资设立全资子公司的公告。

根据公司战略规划,公司拟以自有资金500万美元在香港投资设立全资子公司。据悉,公司拟设立子公司中文名称为海容(香港)实业有限公司,英文名称为Hiron(Hong

Kong)Industrial Co。, Limited;经营范围为自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业咨询、货物和技术进出口。

海容冷链表示,本次设立香港子公司, 可以充分利用香港的优势,推动公司海外业务的发展, 促进公司与国际市场的交流与合作, 加强公司国际化市场布局,

增强公司国际竞争力。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围,其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

公开资料显示,海容冷链2018年营业收入为12.11亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元,同比增长17.12%。

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